追捕李振军将获得50万英镑的奖励!他用P2P作为自动取款机,欺骗了数十亿人

消息来源|证券日报和共同基金侦探综合(Mutual Funds Detective Comprehensive)今年年初以来,随着共同基金风险控制行动的深化,网上贷款问题平台不断曝光,一些涉嫌非法吸收公众存款和筹资欺诈的平台实际控制人或高管纷纷逃离甚至逃往海外,试图侥幸躲过打击。 然而,正义有长长的手臂 自今年6月以来,公安部部署了“猎狐”行动,并派出了一队胜任的人员飞往相关国家。在我国驻外大使和警察联络官的充分协调和支持下,该部积极邀请当地警察和移民部门开展反走私工作。 经过三个多月的艰苦斗争,涉嫌非法集资的40多名即将离任的在线贷款平台高管相继被捕。 据不完全统计,截至2018年11月29日,已有92名涉嫌P2P平台的嫌疑人被捕。 警方还正式逮捕了参与此案的几名平台高管和相关人员,冻结了大量资金和可变现资产,如房地产、车辆、股票和股票。 与此同时,对P2P平台犯罪嫌疑人的追捕已经在全国范围内展开。 据《证券报》记者不完全统计,根据各地发布的警方信息通报,涉案的20多名嫌疑人仍在通缉名单上。 日前,浙江省公安厅发布悬赏公告,再次引起市场的极大关注和反响。 12月7日,浙江省公安厅发布了《关于公开悬赏24名涉网贷款案件在逃嫌疑人的通知》(以下简称《通知》),见本文结尾部分。通知指出,为了进一步加强对涉网贷款案件的调查和处理,应尽快逮捕涉网贷款案件中的逃犯,并在全国范围内公开悬赏24名涉网贷款案件的在逃嫌疑人 同时,还披露了涉案的具体在逃嫌疑人名单和悬赏金,包括逃犯的照片、住所、身份证号码和身体特征。每个逃犯都指明了相应的办案警察及其联系方式。 在这份名单中,24名在逃嫌疑人的总奖金为319万元,最高为50万元,最低为2万元。 悬赏50万元的两名嫌疑人是:泰国金夫和兰琪控股公司CEO王林、图隆家族董事长兼实际控制人李振军、图隆长富、年前安、多多财务管理、孟肖鑫(原长富财务管理)(详见下文) 悬赏30万元的三名嫌疑人是京港金夫的原法人曹高建、兰琪控股的关联方徐媛媛和身份不明的陈刚。 其余嫌疑人的奖金在2万元至20万元之间。 浙江警方表示,希望社会各界和广大人民群众积极提供有关在逃嫌疑人的线索,并及时拨打110或联系警方。 对提供重要价值线索并协助公安机关抓获在逃嫌疑人的单位或个人,办案单位将酌情给予奖励,并严格保密 同时,为了发现和掌握有关涉案资金流向的准确线索,还请积极向办案单位反映,协助公安机关深入追回赃物和损失,最大限度地追回损失的人 [扩展阅读]今年在李振军和浙江商人中掀起的P2P“提款机”浪潮在杭州的几个在线借贷平台上引发了一系列风暴。在这一事件中,我们必须提到一个关键人物——李振军 据了解,李振军实际上控制着许多在线贷款平台,包括对金融机构的投资、对金融机构、金融机构、金融机构、金融机构和金融机构的投资 根据公共信息数据,侦探们统计出“多多理财+图隆家族+年前安”三大平台的总募集金额超过30亿元。 这表明李振军案涉及的资金数额并不低。 (李振军,数据地图)其中,渡渡鸟金融的待收为人民币10.88亿元(截至2018年7月8日,数据来源为互联网贷款之家) 今年5月,渡渡鸟财务管理在网上贷款屋的评级中排名第49位。 根据平台官方网站数据,截至2018年7月8日,投融资机构未清余额为17.2亿,总营业额为103亿。迁安待还余额近3.3亿元。 李振军及其投资者的故事可以从营业额超过1000亿元人民币的新河汇中学到。 据金王源共同报道,胡德华、向毅和吴奕敏那年都在新河源工作。 后来,向毅和吴奕敏离开新和会,在几家共同基金公司工作。 向毅在14年和15年间相继创建了两个P2P平台——银狐财富和人人都爱家 银狐成立一年后,财富被转手。第二手股东是伪国有的“钟芳部门”,第三手股东是伪国有的“沈阳燃料部门”和盘锦房地产商人陆金华。他们100%自筹资金。很有可能,所有的资金都流向了东北地区的房地产。 因此,该平台一直存在争议。 更不用说每个人都爱他的家庭,自从成立以来,它已经易手很多次了。第二手股东是假冒的国有“和平部门”,第三手股东是中欧国际。它的资产也被剥离了许多次,成了一个晴天霹雳。 2016年,向毅和他的老同事吴奕敏创立了一套全金西装。2017年,向毅因为网站无法访问而关闭。 显然,这是一个专门建立所谓P2P平台,吸引投资,增加营业额,然后转售平台的团队。 到2015年,胡德华已经获得新和辉董事长兼首席执行官的职位,这可以说是非常重要的。 2016年3月,胡德华从魏新合辞职,加入了“小名人”投融资家族。 图隆家族隶属于李振军图隆长富集团 投资金融长富集团还有两个在线贷款平台:长富金融和年前安 当年在魏新合工作的胡德华、向毅和吴奕敏离职后,与一群消极神秘的浙江商人建立了一系列P2P平台。 比如银狐财富,人人都爱家,投融资家,长富理财(后来改名为孟肖鑫),读钱安,长富云,很多理财,钱橙理财,鸿福理财还有一些空壳平台 他们建立或购买这个平台有三个目的:第一,增加交易量,卖个好价钱。 第二,借新还旧来维持平台的运行。 第三,错误的标准会自行融化,并向有问题的公司输血。 不管怎么说,就是不要在点对点贷款中开展真正的业务 可以说,这些平台根本不是P2P,而是筹资欺诈。因此,有许多问题,最终它们将基本上变成雷暴。 正义有长臂 癌症不清楚,工业也不繁荣。

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